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Partnerlösungen

Sanktionslisten- / AntiTerror Compliance-Prüfung

Sanktionslistenprüfung
Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung sind alle international handelnden Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. Für die Praxis bedeutet dies, dass grundsätzlich jeder Geschäftskontakt geprüft werden muss. Die Nichtbeachtung von Bereitstellungsverboten ist strafbewehrt und wird als Embargoverstoß behandelt. Die Verletzung von Mitteilungspflichten wird grundsätzlich als Ordnungswidrigkeit geahndet. Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich professionell ab!
Mit der myfactory.Sanktionslistenprüfung erlangen Sie für Ihre Geschäftsbeziehungen maximale Sicherheit. Innerhalb der myfactory.BusinessWorld prüft dieses Zusatzmodul Ihre Partneradressen auf Konformität mit den rechtsverbindlichen Sperrlisten.
Die Zusatzlösung deckt die Anforderungen an ein modernes Warenwirtschaftssystem für international handelnde Unternehmen ab. Dabei behält das System seine Möglichkeiten der individuellen Anpassung bei. Über einen speziellen Webservice erledigt unsere Softwarelösung für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten.

Funktionen

  • EU-Listen (CFSP - Common Foreign & Security Policy, Consolidated List)
  • HM-Listen (Consolidated list of financial sanctions targets, Investment Ban List)
  • US-Listen (SDN - Specially Designated Nationals and Blocked Persons, DPL - Denied Persons List)
  • Einzel- oder Massenprüfung mit Einschränkungskriterien
  • Weitere Listen verfügbar und optional freischaltbar
  • Aktualisierung der freigeschalteten Sperrlisten
  • Prüfung auf Kontextebene der Adressnummer sowie der Kundennummer
  • Abgleich der Adressen per Webservice
  • Speicherung des Datums der letzten Sanktionsprüfung
  • Bei Sperrantwort wird die Adresse automatisch gekennzeichnet und auf „Lieferstopp“ gesetzt
Eine Partnerlösung von:

Seiwert GmbH

Solmsstraße 41
60486 Frankfurt am Main

Telefon: +49(69)1753637-0

E-Mail: willkommen@seiwert.info

Verfügbarkeit:

Diese Partnerlösung ist verfügbar seit dem 30.09.2010

Zielgruppe:

alle Handelsunternehmen, auch rein national tätige Unternehmen

Integrationsart:

Diese Lösung ist vollständig in die myfactory.BusinessWorld integriert, alle Geschäftsprozesse finden dort statt.

Systemvorraussetzungen:

myfactory ab Version 5.2 / Microsoft Exchange Server Version ab 2010 und 2013, Microsoft Office 365 / Microsoft Outlook alle Versionen, die kompatibel mit genannten Microsoft Exchange Servern sind

  • Online-Hilfe/ Handbuch vorhanden

  • Fremdsprachenfähig

  • Im Cloud-Szenario lauffähig

Preise:

Lizenzpreis: 2.500,00 €

Wartungsgebühr: 30 € / Monat

Ihr Ansprechpartner:

Eugen Seiwert es@seiwert.info

Das leisten unsere Partner

Die myfactory-Partner sind für Sie vor Ort. Sie unterstützen Sie kompetent bei allen Aufgaben rund um myfactory Cloud ERP.

  • Beratung bei Fragen zu myfactory Cloud ERP und der Auswahl der richtigen myfactory-Module
  • Empfehlungen zur Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit myfactory Cloud ERP
  • Einführung von myfactory Cloud ERP, bei Bedarf mit individuellen Anpassungen
  • Unterstützung durch Schulungen und Trainings
  • Service und Support sowie ggf. Weiterentwicklungen für individuelle myfactory-Lösungen
Mehr über unsere Partner erfahren!